Мошенники все чаще используют криптовалюту в качестве средства для отмывания денег. Анонимность, которой обладают криптоинструменты, существенно осложняет поиск и возврат грязных средств. Что уж говорить о самих преступниках, чья личность ограничивается лишь символами кода в блокчейне. Их поиск еще тяжелее.
Так есть ли выход из ситуации, когда пользователь подвергся атаке хакеров и потерял свои активы? Оказывается, что не все настолько безысходно. Это крайне тяжелая задача, но когда за дело берутся специалисты, надежда появляется.
Какие способы используют мошенники для вывода криптоактивов
Практика показывает, что проблемы у злоумышленников начинаются в тот момент, когда криптовалюту нужно конвертировать в классические деньги. Еще несколько лет назад это можно было сделать без особых проблем – мошенники использовали крупные криптобиржи без опасений, что их кто-нибудь отследит.
Классическими методами конвертации средств можно назвать:
- Биткоин миксеры или табмлеры. Как известно, криптографическая транзакция представляет собой блокчейн цепочку из определенного набора данных. Тамблеры разбивает эту цепочку на несколько десятков и вставляет в «чистые» последовательности блокчейн, тем самым путая оригинальный след операции. Затем пакет собирается обратно на указанном мошенником кошельке.
- Chap Hopping. В короткий промежуток времени грязные активы конвертируются в разные монеты на разных площадках.
- Онлайн казино. Суть метода проста – деньги заводятся на счет азартного заведения, мошенник делает несколько ставок, а затем выводит оставшиеся активы на внешний кошелек. В последнее время этот метод усложнился политикой самих заведений, однако до сих пор встречается.
- Криптобиржи. Один из основных способов. Несмотря на внедряющиеся принципы безопасности, мошенникам таки удается провернуть свои транзакции.
Внедрение системы «Знай своего клиента» усложнило жизнь злоумышленникам, но не отрезало им возможность на обналичивание грязных активов.
Какие инструменты применяются для поиска украденных средств
Метод поиска украденной криптовалюты, в основном, заключается в установлении связей: по какому адресу были отправлены средства, с которого кошелька выполнялся перевод на обменник и дальнейший путь уже физических денег.
Однако здесь пользователей ждет разочарование – эффективных инструментов для поиска и возврата похищенных активов крайне мало. Более того, специалистов, которые смогут найти утерянную криптовалюту еще меньше.
Причин этому несколько:
• пользователи, у которых украли незначительные суммы, часто игнорируют это события, считая их возврат заранее невозможным;
• нехватка специалистов – это очень сложная среда, требующая тщательного анализа, знаний и навыков в области криптовалют;
• мошенники никогда не пользуются одинаковым способом обналичивания, постоянно совершенствуя методы.
Сотрудники АНО ЦК ЦЦИ достаточно часто получают звонки от обычных пользователей – держателей криптовалюты. Большая часть их них уже стала жертвой мошенника, лишившись части или всех сбережений. Проблема в том, что основная часть таких обращений поступают спустя некоторое время после происшествия. Это существенно отягощает ситуацию, поскольку следы нужной транзакции уменьшаются с каждым днем.
Действительно, пользователь сильно ограничен в прямых доказательствах кражи со своего кошелька. Все, что он может увидеть – набор букв и цифр кошелька-адресата и цепочку блокчейн.
Поиск украденной криптовалюты специалистами «Цифровой Контроль»
Несмотря на чрезвычайную сложность такой затеи, мы имеем положительный опыт в поиске следов похищенных активов. Наши специалисты разработали свой алгоритм анализа транзакций, что с большой долей вероятности позволяет обнаружить потерянные деньги. Это действительно уникальная услуга, которая имеет мало аналогов.
Суть услуги заключается в нескольких этапах:
• клиент обращается с реквизитами своего кошелька и приблизительным временем хищения;
• наши специалисты устанавливают потенциальные адреса, которые были замечены в движении средств заказчика;
• мы анализируем полученные данные и на их основе создаем визуализацию движений криптовалюты по указанному адресу с конечной точкой их вывода.
Эти данные клиент передает правоохранительным органам, которые связываются с обменниками (биржами), где происходила конвертация.
Мы имеем опыт, знания и мотивацию для того, чтобы оказать вам всю необходимую помощь в вопросе поиска похищенной криптовалюты. Команда специалистов в разных отраслях IT, криптоиндустрии и юриспруденции приложат максимум усилий, чтобы средства были возвращены их настоящему владельцу.