Современные реалии цифровой экономики заставляют компании, работающие в этой сфере заботиться о своей безопасности. Мир и экономика в целом идут в сторону устранения анонимности из финансов и в целом ниши. Поэтому с 2016 года широко применяются такие понятия и аббревиатуры как AML/KYC.
KYC — Know Your Customer или Know Your Client (Знай своего клиента) – простой принцип работы компаний идентифицировать своего клиента, то есть предоставлять свои личные данные и проходить процедуру их подтверждения.
AML — Anti-Money Laundering (противодействие отмыванию денег) – создание политики (правил) и следование ей по борьбе и противодействию с отмыванием денежных средств полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Наша компания осуществляет:
- Рассмотрение документации и принципа работы компании клиента и установление необходимости выполнения обязанностей по разработке и соблюдению политики AML/KYC.
- Консультирование по вопросам соблюдения и внедрения политики AML/KYC.
- Помощь в вопросах разработки и внедрения политики AML/KYC.
- Частичная или полная организация сбора, накопления и обработки информации обо всех подозрительных сделках, связанных или проходящих через компанию, в тех случаях, когда возникает какой-либо риск отмывания денежных средств и финансирования терроризма.
- Помощь в организации ведения или ведение базы клиентов с повышенным риском причастности к подозрительным сделкам и деятельности, связанной с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
- Формирование и предоставление всех отчетов, необходимых и предусмотренных действующей на организации политике AML/KYC.
- Разработка систем и форм оценки рисков для продуктов клиентов.
- Составление всех необходимых форм отчетности и планов работы системы AML/KYC.
Цифровой контроль обладает всеми актуальными данными в области соблюдения законодательства по борьбе с отмыванием денежных средств и предотвращением финансирования терроризма. Мы предлагаем решить все важные вопросы, касающиеся организации работы в вашей компании в области соблюдения законодательства, касающегося выше упомянутых вопросов.