В г. Душанбе (Республика Таджикистан) с 11 по 12 декабря 2024 года проведен совместный семинар СРПФР, АТЦ СНГ, ЕАГ и МУМЦФМ «Повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов в области противодействия финансированию террористической и экстремистской деятельности».
- слушатели рассмотрели особенности выявления и документирования преступлений по линии ПОД/ФТ, совершенных с использованием криптовалюты, и методики проведения анализа криптовалютных транзакций;
- в рамках практической части сотрудники правоохраны и финразведки в формате деловой игры провели анализ криптовалютных транзакций, связанных с ФТ, с помощью специального программного обеспечения и открытых источников сети Интернет и обсудили полученные результаты.
Второй день семинара посвящен выступлениям экспертов по тематикам угроз, исходящих из деятельности террористических групп, участники заслушали выступления представителей государств Евразийского региона, сотрудников Секретариата ЕАГ, АТЦ СНГ, ОДКБ, СРТС.
Программу повышения квалификации прошли представители органов безопасности и подразделений финансовой разведки из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Фото: Национальный банк Республики Таджикистан